Portofele inactive de 3 ani legate de scam-ul PlusToken mută ETH de $2 miliarde

Puncte cheie

• Sute de portofele inactive de peste 3 ani mută sume mari de Ethereum.
• Portofelele legate de înșelătoria PlusToken au mutat 789,533 ETH în valoare de aproape $2 miliarde.

Conform ultimelor rapoarte venite de pe platforma Lookonchain, sute de portofele care au fost inactive de peste trei ani mută sume impresionante de Ethereum.

Într-o postare pe X, Lookonchain notează că portofelele au mutat 789,533 monede ETH care valorează aproximativ $2 miliarde la prețurile curente.

Platforma a mai menționat că sutele de adrese inactive care au transferat ETH sunt legate de portofelul Plus Token Ponzi 2, conform urmăririi lor pe blockchain.

Lookonchain notează că Plus Token Ponzi 2 a distribuit 789,533 ETH către mii de portofele în 2020 și nu s-au mai mișcat din aprilie 2021.

Acum câteva ore, aceste portofele au început să transfere Ethereum, așa cum reiese din datele de pe Etherscan.io.

Represiunea schemei Ponzi PlusToken din 2020

Lookonchain a menționat de asemenea că monedele Ethereum au fost confiscate de poliția chineză în timpul reprimării schemei Ponzi cunoscută sub numele de PlusToken.

În noiembrie 2020 următoarele monede au fost confiscate de la șapte condamnați, conform documentelor instanței, spune datele citate de Lookonchain:

• 194,775 BTC ($11.2 miliarde)
• 833,083 ETH ($2.11 miliarde)
• 487 milioane XRP ($252 milioane)
• 79,581 BCH (25.8 milioane)
• 1.4 milioane LTC ($82.3 milioane)
• 27.6 milioane EOS ($12.7 milioane)
• 74,167 DASH ($1.7 milioane)
• 6 miliarde DOGE ($609 milioane)
• 213,724 USDT

Instanța a spus în 2020 că crypto confiscat va fi procesat în conformitate cu legile și va fi “confiscat de la trezoreria națională.”

Motivul pentru care fondurile au fost mutate nu este încă clar și nu știm dacă acestea rămân în controlul autorităților chineze.

Înșelătoria PlusToken

Coin Bureau numește înșelătoria PlusToken cea mai mare fraudă crypto din istorie.

Într-o lucrare dedicată schemei ponzi crypto, Coin Bureau a abordat înșelătoria PlusToken, subliniind că țintele au fost în principal investitori din China și Coreea de Sud, deși alții au fost afectați în întreaga Asia de Est, Germania și Canada.

Investitorii au fost atrași cu promisiuni de randamente de 9-18% dacă cumpărau tokenuri PLUS prin BTC și ETH. Se spune că li s-a spus că aceste tokenuri PLUS vor câștiga valoare până la $350 și că schema își va trage profiturile din operațiuni de minerit crypto, programe de afiliere și profituri din schimburi.

Portofelul PlusToken a fost de asemenea promovat ca un potențial schimbător de jocuri în acest domeniu, notează Coin Bureau.

Mass-media locală a raportat atunci că persoanele din spatele schemei Ponzi au înșelat peste 2 milioane de persoane pentru mai mult de 50 miliarde de yuani, sau aproximativ $7.6 miliarde.

Operațiunea PlusToken a început oficial în mai 2018 și a publicitat o platformă de…